股权诈骗如何认定？

股权诈骗如何认定？

股权诈骗是一种利用虚假宣传、欺骗手段获取不当利益的行为。在***，最高人民法院和最高人民检察院发布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中明确规定了诈骗案件的认定标准。以下是股权诈骗的认定指南：

1. 诈骗金额的划分

根据《解释》，诈骗金额划分如下：

1.1 价值三千元至一万元以上的诈骗案件；

1.2 价值三万元至十万元以上的诈骗案件；

1.3 价值五十万元以上的诈骗案件。

2. “智天国际金融集团”和“智天股权”案例

以“智天国际金融集团”和“智天股权”名义大肆推销的诈骗案件已被定性。这些案件涉及所谓的“智天股权”和“智天币ZTH”，其实是一场骗局。

3. 债权处置和投资者退出

在股权诈骗中，债权处置和投资者退出是一个重要环节。常见的方式包括：

3.1 债务人主动还款或分期还款；

3.2 减免债务后双方和解；

3.3 诉讼(强制执行)清收；

3.4 以物抵债；

3.5 对债务人进行重组盘活；

3.6 债权转让等。

4. 股权诈骗的类型

股权诈骗可以通过虚假的产品服务或项目发起众筹进行，常见的类型包括：

4.1 虚假产品或服务众筹；

4.2 虚假慈善众筹；

4.3 未经批准公开发售股票和股权。

5. 股权投资骗局的特征

股权投资骗局具有以下特征：

5.1 投资主体不特定；

5.2 私募股权公开吸引投资；

5.3 承诺回报快；

5.4 承诺回报高；

5.5 虚构项目。

6. 股权投资涉嫌非法集资的判断依据

股权投资涉嫌非法集资的判断依据主要包括：

6.1 是否涉及非法吸收公众存款罪；

6.2 是否构成集资诈骗罪。

7. 自持股权交易的注意事项

自持股权交易是股权诈骗中的一种情况。在进行股权交易时，需要注意以下事项：

7.1 自持股权交易理论上不应有费用；

7.2 管理人和固定管理费的存在；

7.3 防止自己的股权遭受诈骗。

8. 单位犯罪的认定

金融诈骗中涉及单位犯罪，具体案例如下：

8.1 公司法定代表人以股权转让方式收购公司；

8.2 涉及股权转让的金融诈骗案件。

股权诈骗的认定是根据相关法律规定和具体案情进行判断的。投资者在进行股权投资时需要警惕各种诈骗手段，并在交易过程中保护好自己的权益。